根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，现予发布，自2007年8月1日起施行。
人民银行行长 周小川 银监会主席 刘明康 证监会主席 尚福林 保监会主席 吴定富
二○○七年六月二十一日
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
